Незаконна фінансова мережа приховувала джерело коштів російських клієнтів для придбання нерухомості у Сполученому Королівстві, допомагала російським елітам використовувати цифрові активи, щоб уникнути санкцій. І не тільки це. Деталі зібрав Голос Америки.
Спільне розслідування британських і американських правоохоронців завершилося накладанням санкцій, повідомило Міністерства фінансів США 4-го грудня.
Злочинна організація охоплює 30 країн, і вона не лише займалася відмиванням грошей, а і контролювала вуличний ринок наркотиків у Великій Британії.
Найбільшим успіх у боротьбі з відмиванням грошей за останні десять років
Загалом у цій справі заарештовали 84 людини, із них 71 у Великій Британії. Британські слідчі вже назвали розкриття цієї мережі «найбільшим успіхом у боротьбі з відмиванням грошей за останні десять років».
Як повідомило британське Агентство з боротьби зі злочинністю (NCA), мережа з центром у Москві, за певну плату отримувала брудні гроші від злочинних угруповань і дозволяла їм обмінювати їх на криптовалюту, яку важко відстежити, і таким чином захищала прибуток від наркотиків від виявлення.
Кремль також використовував мережу для фінансування шпигунства, вважає NCA.
У повідомленні для преси американського Міністерства фінансів увагу зосереджено на тій частині діяльності мережі, яка займалася відмиванням коштів.
TGR Group: що це таке?
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на п’ятьох осіб і чотири організації, які пов’язані з TGR Group, «розгалуженою міжнародною мережею компаній і співробітників, які сприяли значному обходу санкцій» російською елітою, ідеться у повідомленні OFAC.
Через TGR Group російські еліти намагалися уникнути санкції, ще більше збагачуючи себе та Кремль
«Через TGR Group російські еліти намагалися використовувати цифрові активи, зокрема стейблкойни, забезпечені доларами США, щоб уникнути санкції США та міжнародні санкції, ще більше збагачуючи себе та Кремль», — сказав Бредлі Сміт, виконуючий обов’язки заступника міністра з питань тероризму та фінансової розвідки.
У повідомленні мовиться, що TGR Group є «розгалуженою мережею для ухилення від санкцій і відмивання грошей, яка працює над приховуванням незаконної діяльності своїх клієнтів, у тому числі за допомогою цифрових активів, таких як стейблкойни, такі як Tether (USDT)».
За даними американських урядовців, мережу контролює громадянин України на ім'я Джордж Россі.
Мережу контролює громадянин України?
Крім народженого у Росії громадянина України Джорджа Россі, до списку санкцій потрапили керівниця компанії Smart Group, російська громадянка Катерина Жданова, яка вже була під санкціями через звинувачення у відмиванні грошей, Олена Чіркінян громадянка Росії, яка є пряма підлегла Россі в TGR Group.
Про неї у повідомленні Мінфіну США пишуть, що у 2023 році Чиркінян брала участь у приховуванні переказу коштів з Росії, які призначалися, найімовірніше, для підтримки діяльності у Великій Британії російського пропагандистського каналу RT, раніше відомого як Russia Today.
Мінфін у повідомленні нагадав, що 13 вересня 2024 року Державний департамент наклав санкції на некомерційну організацію «ТВ-Новости», яка фінансується з федерального бюджету Росії і є організацією, яка контролює медіаканал RT.
Разом зі Ждановою Чиркінян приховувала джерело коштів російських клієнтів для придбання нерухомості у Сполученому Королівстві.
Через звинувачення у відмиванні грошей під санкції у США потрапив і громадянин Латвії Андрейс Браденс, який володів компанією Pullman Global, що зареєстрована у штаті Вайомінг.
У результаті санкцій все майно та інтереси у власності заблокованих осіб, що перебувають у Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб США, заблоковані.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: США і Британія публічно пов’язали ексофіцера ФСБ із хакерською групою ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Bloomberg: розвідка США розсекретила дані про вбивства опонентів Путіна ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Очільник MI-6 заявив про «приголомшливо безрозсудну кампанію» Росії у Європі