Служба фінансової розвідки США (FinCen) Міністерства фінансів США пропонує накласти санкції на латвійський банк ABLV Bank, повідомляє FinCen на своїй офіційній сторінці.
У рамках санкцій другому за величиною банкові Латвії може бути заблоковано доступ до американської фінансової системи, включаючи заборону мати кореспондентські рахунки в США.
Згідно з інформацією FinCen, керівники, акціонери та співробітники ABLV зробили відмивання коштів частиною своєї діяльності.
Банк використовувала для незаконної фінансової діяльності низка осіб, включаючи тих, хто перебуває в санкційному переліку США та ООН.
Як один із прикладів відмивання коштів через банк FinCen наводить співпрацю банку з Сергієм Курченком – особою з близького оточення колишнього президента України Віктора Януковича.
«Під час 2014 року український олігарх Сергій Курченко переказував мільярди доларів через рахунки компаній-оболонок в ABLV», – повідомляє FinCen.
Курченко перебуває у санкційному переліку США з 2015 року, коли з’ясувалась його роль в розтраті та зловживанні державними активами України або активами великих організацій української економіки.
В ABLV було щонайменше дев’ять рахунків компаній-оболонок, пов’язаних з Курченком, стверджує FinCen.
Керівництво банку проводить діяльність з високо ризикованими компаніями-оболонками, які дозволяють банкові та його клієнтам відмивати кошти, недостатньо контролює рахунки таких компаній і причетне до уникнення контролю щодо відмивання коштів та фінансування тероризму в банку, стверджується в повідомленні.
Протягом 2017 року керівники ABLV вдавались до хабарництва, щоб вплинути на посадовців Латвії під час оскарження правоохоронних дій і загроз для їхнього високо ризикового бізнесу.
Іще в серпні 2016 року Національний банк України видав попередження для банків, що ABLV та низка інших банків підозрюються у проведенні ризикованих фінансових операцій, включаючи відмивання коштів, набутих злочинним шляхом, повідомляє FinCen.
