У США почали діяти нові законодавчі норми, що вимагають від компаній розкривати кінцевих власників-бенефіціарів. Цю інформацію отримуватиме FinCen, американська установа при Міністерстві фінансів США, що опікується боротьбою із відмиванням коштів. Дані не будуть наявні в публічному доступі, однак правоохоронці зможуть отримувати їх у відповідь на запити.
Нові положення затвердили в рамках оборонного бюджету США (NDAA - National Defense Authorization Act). Законопроєкт про оборонний бюджет вступив у дію після того, як Сенат США проголосував за подолання вето президента Трампа.
Голосування відбулося у перший день нового 2021 року, а перед тим вето подолала Палата представників США.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: OCCRP назвав «людину року у сфері організованої злочинності та корупції». Коломойський був у фіналі
Журналісти-розслідувачі вітають нові правила
Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів привітав введення в дію нових положень, спрямованих на боротьбу з відмиванням коштів.
«Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів неодноразово документував те, як як багаті та впливові злочинці використовують анонімні компанії, щоб приховати свої статки, включаючи в розслідуваннях «Панамських документів» та даних FinCen 2020 року», – йдеться у повідомленні.
Директор Transparency International у США Гері Келмен назвав рішення історичним. Він заявив: «Дуже рідко, щоб такий простий захід обіцяв такий надзвичайний вплив».
«Припинення зловживань із анонімними компаніями-оболонками є надзвичайною перемогою для всіх, кого непокоїть шкідливий вплив корупції, – наголосив Кепмен. – Це величезний крок вперед у подоланні незаконних фінансів всередині країни та у світі. Просто кажучи, корпоративна прозорість означає, що корумпованим керівникам та іншим злочинцям буде важче ховати вкрадені гроші у корпораціях із утаємниченою власністю».
Читайте ще:
У Мін’юсті США повідомили подробиці справи проти Коломойського