Французька поліція спільно з Європолом заарештувала поблизу Діжона українця, «короля замку», якого підозрюють у міжнародному шахрайстві. Затримання відбулося ще 5 жовтня, однак прес-служба Європолу повідомила про це тільки сьогодні.
У громадянина України, ім’я якого не називають, вилучили майно на суму понад 4,6 мільйонів євро, в тому числі замок, раритетний Rolls Royce Phantom і три твори мистецтва, створені іспанцем Сальвадором Далі.
Розслідування підозрілих операцій, пов’язаних з придбанням замку в Бургундії фірмою з Люксембургу, почалося у січні цього року. Як зазначають у Європолі, основним власником фірми був громадянин України, якого на батьківщині підозрювали у «масштабній корупції», але йому вдалося уникнути відповідальності, сфальсифікувавши свідоцтво про смерть.
Читайте також: МВС уклало угоду про стратегічну й оперативну співпрацю з Європолом
«Під час оперативної наради, яка проводилася в Європі між Францією, Люксембургом та Україною, було встановлено, що підозрюваний не тільки живий, але й непогано живе у Франції», – зазначили у Європолі.
Після цього справу перекваліфікували з випадку внутрішнього шахрайства на міжнародне відмивання доходів від корупції.
Окрім громадянина України затримали ще трьох його спільників, додали в Європолі.