Група компаній, яка належить Росії, погодилася виплатити уряду США компенсацію в розмірі шість мільйонів доларів США у зв’язку з ймовірним відмиванням коштів і податковим шахрайством. Про це оголосили за кілька днів до передачі відповідної справи до суду.
Федеральні прокурори в Нью-йорку 12 травня оголосили про угоду з російським бізнесменом Денисом Кацивом, власником Prevezon Holdings.
За угодою про врегулювання спору, жодна з компаній Prevezon Holdings не визнала провину.
Прокурори намагалися відібрати у Prevezon понад 20 мільйонів доларів на нерухоме майно та банківські рахунки, заявивши, що ці кошти були відмиті з використанням схеми податкового шахрайства в розмірі 230 мільйонів доларів, ймовірно, з пособництвом корумпованих податкових органів Росії.
15 травня очікувалося перше слухання у справі Prevezon.
У матеріалах федерального суду США йдеться, що російська схема податкового шахрайства була розкрита покійним Сергієм Магнітським, російським адвокатом і аудитором, який був заарештований і звинувачений в корупції з боку російської влади після того, як опублікував відомості про те, що державні чиновники брали участь у податковому шахрайстві, що призвело до розкрадання 230 мільйонів доларів.
Смерть Магнітського в російській в’язниці в 2009 році призвела до ухвалення в 2012 році в США так званого «закону Магнітського».
