Колишній прем’єр-міністр Молдови Йон Стурза 4 квітня заперечив наявність правопорушень у його діях, пов’язаних з акціями в двох офшорних компаніях на Британських Віргінських островах.
«Є багато компаній, у яких ми були менеджерами, бенефіціарами, але я не можу їх згадати. Вони не використовувалися для ухилення від сплати податків або приховування інших фінансових операцій», – відзначив Стурза.
Про зареєстроване в офшорах майно, яке могло належати Стурзі, повідомили журналісти в розслідуванні, що базується на документах компанії Mossack Fonseca.
Стурза, який нетривалий час у 1999 році був прем’єр-міністром Молдови, під час своєї кар’єри бізнесмена перебував на посаді топ-менеджера румунської нафтової компанії Rompetrol. Це було після його роботи прем’єром – з 2002 до 2009 року.
Журналісти-розслідувачі з групи RISE Moldova повідомили, що Стурза, виконавчий директор Rompetrol Діну Патричу та директор московського офісу компанії Костянтин Луценко стали співвласниками офшорної фірми Markside Holdings Ltd в 2005 році.
Компанія була ліквідована на таємних зборах акціонерів у 2012 році, Стурза також підписав це рішення.
RISE Moldova повідомила, що Стурза і Луценко також володіли акціями в Chandler Group Holdings разом із Гуннаром Нордслеттеном, сином посла Норвегії в Росії. За цими дагними, Стурза пізніше передав свої акції Луценкові.
3 квітня Центр дослідження корупції і організованої злочинності (OCCRP), Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) і сайти світових ЗМІ опублікували матеріали, присвячені корупції у найвищих ешелонах влади в низці країн. Розслідування базується на документах компанії Mossack Fonseca (Панама, Британські Віргінські острови).
Репортери із 76 країн опрацювали понад 11 мільйонів документів щодо офшорних компаній та їхніх власників. Вони повідомляють, що знайшли важливу інформацію щодо 12 чинних чи колишніх лідерів держав та урядів світу. В Україні фігурантом розслідування став, зокрема, президент Петро Порошенко.
