У державному «Сенс Банку» ввечері 19 серпня підтвердили, що правоохоронні органи проводили в головному офісі фінансової установи «слідчі дії, пов’язані з окремими особами».
«Ми зацікавлені, щоб усі обставини цієї ситуації з’ясували повністю та об'єктивно. Тому банк співпрацює з уповноваженими органами і надає всю необхідну інформацію в установленому законодавством порядку», – йдеться в повідомленні.
Окремо банк відзначив, що «всі сервіси та послуги банку продовжують працювати у звичному режимі й доступні для клієнтів».
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура в ході операції під назвою «Форест Гамп» викрили групу осіб, яка «організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом» – про це заявив 19 серпня детектив бюро Михайло Романюк.
За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили, зокрема:
- заступник керівника Офісу президента
- екснародний депутат
- голова правління державного банку
- голова наглядової ради державного банку
Імена ймовірних учасників групи слідство не називає.
Романюк уточнив, що для організації схеми фігуранти використали державний «Сенс банк» та рахунки підконтрольних підприємств:
«На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТМ «Сенс банку». Це дало їм можливість використовувати його в своїх інтересах».
Крім того, детективи зафіксували ймовірне втручання учасників групи щодо впровадження підконтрольних їм людей до НАБУ та інших правоохоронних органів. На плівках, зокрема, згадуються громадські ради при таких відомствах.
Форум