Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура в ході операції під назвою «Форест Гамп» викрили групу осіб, яка «організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом» – про це заявив 19 серпня детектив бюро Михайло Романюк.
«Йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас», – заявив він у відео, яке опублікувала пресслужба бюро.
Читайте також: У ВР пропонують посилити контроль за походженням коштів на заставу для підозрюваних у корупції
Ім’я фігуранта, за якого вносили заставу, офіційно не розголошуються. Водночас на опублікованих записах розмов лунає ім’я «Герман», а сума відповідає заставі, призначеній ексміністру енергетики Герману Галущенку.
За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили, зокрема:
- заступник керівника Офісу президента
- екснародний депутат
- голова правління державного банку
- голова наглядової ради державного банку
Імена ймовірних учасників групи слідство не називає.
Романюк уточнив, що для організації схеми фігуранти використали державний «Сенс банк» та рахунки підконтрольних підприємств:
«На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТМ «Сенс банку». Це дало їм можливість використовувати його в своїх інтересах».
Крім того, детективи зафіксували ймовірне втручання учасників групи щодо впровадження підконтрольних їм людей до НАБУ та інших правоохоронних органів. На плівках, зокрема, згадуються громадські ради при таких відомствах.
Вранці 19 серпня антикорупційні відомства повідомили про спеціальну операцію проти злочинної організації, яка «діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу президента».
У червні «Схеми» (Радіо Свобода) з’ясували, хто вніс кошти на заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Зокрема, останні 45 мільйонів гривень внесли дві приватні компанії. Власник однієї з них, як з’ясували журналісти, фігурував у справі НАБУ щодо ймовірного пропонування хабара службовим особам «Укрзалізниці». Сам він у коментарі журналістам назвав себе викривачем у цьому провадженні.
Перед тим «Схемам» стало відомо, що три приватні фірми внесли за Германа Галущенка 105 мільйонів гривень.
Форум