Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять розслідування за фактом ухилення від сплати 1,1 мільярда гривень податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі інтернет, йдеться на сайті відомства 23 квітня.
«Слідством встановлено, що компанія виплатила гравцям 4,5 мільярди гривень виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 мільярда гривень. Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх», – пояснюють у БЕБ.
Зазначено, що в рамках кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки організатора ігор. У бюро наголошують, що представники компанії під час розслідування не йдуть на співпрацю із слідством.
«Зокрема, вони проігнорували ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, відмовляються надавати інформацію під час проведення допитів, а також приховують первинну господарську документацію», – вказано у повідомленні.
Наразі досудове розслідування триває. У БЕБ розповіли, що у цій справі детективи аналізують понад 5 мільйонів банківських транзакцій.
У повідомленні не вказана назва організатора азартних ігор. За даними українських медіа, йдеться про онлайн-казино «Космолот». Напередодні один із співвласників цього бізнесу Арнульф Дамерау заявив Financial Times, що чиновники в силових відомствах України та адміністрації президента «намагаються вимагати у нього десятки мільйонів євро». За його словами, в грудні з ним зустрілися у Відні й повідомили, що юридичні претензії до «Космолоту» будуть зняті, якщо він погодиться передати контроль над половиною компанії в офшорний траст.
Коментуючи обшуки у компанії, які Бюро економічної безпеки України провело у жовтні, Дамерау стверджував, що «звинувачення проти компанії сфабриковані».
20 квітня президент України Володимир Зеленський своїм указом увів в дію рішення Ради національної безпеки й оборони «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі інтернет».У рішенні передбачені обмеження реклами онлайн-казино, запровадження системи онлайн-моніторингу, блокування нелегальних сайтів й обмеження для військових.
Форум