Велике журі присяжних у суді в США звинуватило політтехнолога Пола Манафорта, колишнього голову виборчої кампанії Дональда Трампа, у 12 випадках правопорушень, серед яких відмивання коштів, отриманих у його ролі консультанта української Партії регіонів, її лідера й колишнього президента України Віктора Януковича, а також «Опозиційного блоку».
Як мовиться в обвинувальному акті, оприлюдненому Міністерством юстиції США, присяжні Окружного суду судового округу Колумбія (охоплює столицю США Вашингтон) встановили 27 жовтня, що Пол Манафорт і його колега Річард Ґейтс, звинувачений разом із ним, у період від 2006 до 2015 року заробили в Україні десятки мільйонів доларів і з метою приховати ці суми впродовж 2006–2016 років відмивали ці кошти через численні компанії, партнерства і банки в США та інших країнах.
При цьому, мовиться в документі, обидва діяли як агенти уряду України, Партії регіонів, Януковича, а після його втечі до Росії 2014 року «Опозиційного блоку», не задекларувавши в США цю діяльність і зароблені внаслідок неї кошти належним чином, як вимагає закон. Ба більше, у відповідь на запит Міністерства юстиції США з цього приводу 2016 року Манафорт і Ґейтс відповіли низкою неправдивих заяв.
За даними обвинувачення, Манафорт використовував мільйони доларів незадекларованих коштів, із яких не були сплачені податки, для шикарного стилю життя в США і купівлі дорогого нерухомого майна. Те саме чинив і Ґейтс, який також допомагав Манафортові отримувати ці кошти з офшорних рахунків.
Загалом через ці офшорні рахунки пройшло понад 75 мільйонів доларів, мовиться в документі. З них Манафорт відмив понад 18 мільйонів і використав їх у США, приховавши цей дохід від державних органів. Ґейтс переказав із офшорних рахунків на інші підконтрольні йому рахунки 3 мільйони доларів.
В обвинувальному акті перелічені десятки компаній, які створили Манафорт із Ґейтсом, і сотні грошових переказів від цих компаній на користь цих двох осіб, використані в їхній схемі.
Також у документі перелічені й факти співпраці Манафорта і Ґейтса з українськими суб’єктами, що, за американським законодавством, є лобіюванням на користь іноземної держави і вимагає державної реєстрації такої діяльності; обидва не зробили цього.
Серед висунених їм звинувачень – «змова проти США», змова з метою відмивання грошей, приховування фінансових даних, нереєстрація агентом іноземної держави, неправдиві й оманливі заяви органам влади США.
За повідомленнями, Пол Манафорт і Річард Ґейтс уже виконали вказівку правоохоронців і з’явилися до Федерального бюро розслідувань і здалися владі.
Ця справа – перший результат розслідування Міністерства юстиції США, яке від травня веде спеціальний радник Роберт Муллер у справі, що стосується втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року (це втручання вважають доведеним усі спецслужби США, але, попри дедалі численніші докази, далі заперечує Москва) і можливої змови тодішніх представників виборчої кампанії Дональда Трампа з посадовцями з Росії (і Трамп, і Москва заперечують це).
Аналогічні власні розслідування також ведуть кілька комітетів обох палат Конгресу.
Під час тієї кампанії Манафорт був головою виборчого штабу Трампа, але в серпні 2016 року був змушений піти у відставку саме через викриття навколо його роботи в Україні для Партії регіонів і Януковича: з одного боку, з’ясувалося, що він не зареєстрував цієї роботи в США, з іншого, в Україні виявили документи так званої «чорної бухгалтерії Партії регіонів», із яких, зокрема, випливало, що Манафорт неофіційно отримував значні суми. В Україні звинувачень щодо Манафорта в можливих фінансових зловживаннях не розслідували.
Перед кампанією Дональда Трампа Пол Манафорт багато років працював як політконсультант української Партії регіонів і її лідера, а згодом і президента України Віктора Януковича, а після його втечі ще якийсь час продовжував консультувати «Опозиційний блок», що став наступником Партії регіонів.
Агенти ФБР США в липні цього року провели в Манафорта обшук, а прокурори ще тоді ж попередили про плановане оголошення йому обвинувачень.