Прокуратура передала до суду справу про розтрату коштів керівництвом банку з групи Жеваго

Слідство встановило, що фігуранти справи, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику банку новостворену юридичну особу

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо голови правління банку «Фінанси та Кредит» та двох його заступників за фактами участі у злочинній організації та розтрати ввіреного їм майна – про це відомство заявило 6 листопада.

За повідомленням, слідство встановило, що фігуранти справи, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику банку новостворену юридичну особу. Ця компанія не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.

«У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником», – заявляє ОГП.

Прокуратура додає, що внаслідок цієї діяльності з рахунків банку вивели сотні мільйонів кредитних коштів, які згодом перерахували на рахунки компаній-нерезидентів. Суму коштів, виведених з України, оцінюють у понад 608 мільйонів гривень.

Читайте також: ОГП: судитимуть експосадовців Міноборони, яких підозрюють в розтраті майже 2 млрд грн

Наразі обвинувачені у справі перебувають під вартою.

Колишній банк «Фінанси та кредит», ліквідований 2015 року, входить до групи олігарха Костянтина Жеваго.

У грудні 2022 року Жеваго затримали на гірськолижному курорті в Куршeвелі за запитом української влади. Його підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку «Фінанси та кредит», що завдало шкоди його вкладникам та інтересам держави. Банк «Фінанси та кредит» збанкрутував у 2015 році.

Суд згодом погодився відпустити Костянтина Жеваго на волю під заставу у мільйон євро.

Також на початку серпня 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили власнику групи «Фінанси і кредит» про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.

Сам олігарх відкидає всі обвинувачення проти себе.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: 128 одиниць нерухомості та 30 автівок: АРМА повідомило про виявлені активи посадовців МСЕК