Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо голови правління банку «Фінанси та Кредит» та двох його заступників за фактами участі у злочинній організації та розтрати ввіреного їм майна – про це відомство заявило 6 листопада.
За повідомленням, слідство встановило, що фігуранти справи, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику банку новостворену юридичну особу. Ця компанія не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.
«У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником», – заявляє ОГП.
Прокуратура додає, що внаслідок цієї діяльності з рахунків банку вивели сотні мільйонів кредитних коштів, які згодом перерахували на рахунки компаній-нерезидентів. Суму коштів, виведених з України, оцінюють у понад 608 мільйонів гривень.
Читайте також: ОГП: судитимуть експосадовців Міноборони, яких підозрюють в розтраті майже 2 млрд грн
Наразі обвинувачені у справі перебувають під вартою.
Колишній банк «Фінанси та кредит», ліквідований 2015 року, входить до групи олігарха Костянтина Жеваго.
У грудні 2022 року Жеваго затримали на гірськолижному курорті в Куршeвелі за запитом української влади. Його підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку «Фінанси та кредит», що завдало шкоди його вкладникам та інтересам держави. Банк «Фінанси та кредит» збанкрутував у 2015 році.
Суд згодом погодився відпустити Костянтина Жеваго на волю під заставу у мільйон євро.
Також на початку серпня 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили власнику групи «Фінанси і кредит» про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.
Сам олігарх відкидає всі обвинувачення проти себе.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: 128 одиниць нерухомості та 30 автівок: АРМА повідомило про виявлені активи посадовців МСЕК