Національне антикорупційне бюро розслідувань і Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують справу про ймовірне заволодіння електроенергією оператора «Укренерго» – про це НАБУ повідомило 25 січня.
Вони фігурують у схемі «заволодіння електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів». Правоохоронці оцінюють збитки від схеми в понад 716 мільйонів гривень.
«Йдеться про організатора схеми, директора департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго» та голову правління комерційного банку», – заявляє Бюро.
НАБУ оприлюднило імена фігурантів, яких оголосили в розшук:
- Михайло Кіперман, відомий як представник неформальної групи «Приват», підозрюється в розтраті майна та відмиванні коштів
- Дмитро Кондрашов, підозрюється у зловживанні владою
- Юлія Фролова, підозрюється у зловживанні владою
За даними слідства, в березні 2022 року компанія «Юнайтед Енерджі» закупила в «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 мільйонів гривень, попри наявну заборгованість. Гарантом оплати виступив один із комерційних банків.
Читайте також: САП: правоохоронці «вимушено» завершили розслідування щодо Микитася у справі про кошти Міноборони
«Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів «ПриватБанку». Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову», – йдеться в повідомленні.
Назву комерційного банку НАБУ не розголошує. Компанія «Юнайтед Енерджі» та «Укренерго» наразі не коментували справу. Коментарів Михайла Кіпермана наразі також немає.
У вересні 2023 року Служба безпеки України повідомила Кіперману про підозру у справі про ймовірне привласнення коштів «Укртатнафти».
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Верховний суд оскаржуватиме рішення поновити громадянина РФ Богдана Львова на посаді судді