Генеральна прокуратура США оголосила, що найбільший банк Данії, Danske Bank, визнав себе винним у здійсненні через американську фінансову систему операцій із коштами, отриманими підозрілим чи злочинним чином, у тому числі з Росії. Про це повідомляє сайт Міністерства юстиції США.
Розслідування стосувалося банківських операцій у період з 2008 до 2016 року, проведених через естонську філію банку. Danke Bank Estonia за цей час провів через банки США 160 мільярдів доларів.
Саме філію в Естонії, за даними джерел The Guardian та OCCRP, для відмивання грошей використав двоюрідний брат президента Росії Ігор Путін.
«Упродовж багатьох років Danske Bank брехав і обманював банки США, щоб перекачувати мільярди доларів підозрілих і злочинних коштів через фінансову систему США. При цьому Danske Bank навмисно знехтував законами США, про які йому добре відомо, сприяв відмиванню злочинних і підозрілих доходів через Сполучені Штати та поставив під загрозу фінансову мережу США», – заявив прокурор США Демʼєн Вільямс.
Danske Bank визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення – щодо змови з метою скоєння банківського шахрайства. Тепер банк оштрафують більш як на два мільярди доларів. Організація також зобовʼязалася внести істотні зміни до своєї програми контролю над відмиванням грошей.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Екс-керівнику Danske Bank висунули звинувачення у відмиванні мільярдів євро