Банківський регуляторний орган штату Нью-Йорк у США звинуватив у понеділок міжнародний банк Standard Chartered Bank зі штаб-квартирою в Лондоні в приховуванні, як стверджують, нелегальних операцій із Іраном на суму в 250 мільярдів доларів протягом майже десяти років.
За даними регуляторного органу, до такого висновку привело дев’ятимісячне розслідування, в перебігу якого вивчили понад 30 тисяч сторінок документів, серед яких і повідомлень внутрішньої електронної пошти банку. Зокрема, на цих операціях із Іраном банк заробив «сотні мільйонів доларів» як плату за них.
Якщо Standard Chartered Bank не зможе пояснити ці операції, що, як стверджують, порушують санкції США щодо Ірану, він може втратити ліцензію на діяльність у штаті Нью-Йорк, який є центром банківської системи Сполучених Штатів.
За даними регуляторного органу, до такого висновку привело дев’ятимісячне розслідування, в перебігу якого вивчили понад 30 тисяч сторінок документів, серед яких і повідомлень внутрішньої електронної пошти банку. Зокрема, на цих операціях із Іраном банк заробив «сотні мільйонів доларів» як плату за них.
Якщо Standard Chartered Bank не зможе пояснити ці операції, що, як стверджують, порушують санкції США щодо Ірану, він може втратити ліцензію на діяльність у штаті Нью-Йорк, який є центром банківської системи Сполучених Штатів.