Міністерство фінансів США 4 грудня запровадило санкції проти п’яти фізичних та чотирьох юридичних осіб, пов’язаних із міжнародною мережею компаній TGR Group. Вона, за твердженням відомства, допомагала російським елітам оминати обмеження.
«За допомогою TGR Group російські еліти намагалися використовувати цифрові активи, включаючи забезпечені доларом США стейблкойни (прирівняний до долара США різновид криптовалюти – ред.), щоб уникнути американських та міжнародних санкцій, продовжуючи збагачувати себе та підтримувати Кремль», – ідеться в заяві на сайті американського фінансового відомства.
Ключовими особами мережі є Джордж Россі (у повідомленні вказано, що він є громадянином України), Олена Чиркінян, Андрейс Бреденс, російська компанія TGR Partners, що базується в Москві та надає послуги з управління активами, торгівлі криптовалютою, платежів на валютному ринку та консьєрж-послуг, британська TGR Corporate Concierge, фірма з ОАЕ TGR DWC-LLC, таїландська Siam Expert Trading Company Limited (сприяла експорту електронних компонентів до Росії), американська Pullman Global Solutions.
Форум